Conta de trader suspeito de estelionato e lavagem de dinheiro tinha apenas R$ 38, segundo delegado
14/07/2026
(Foto: Reprodução) Empresa de trader investigada por golpes pode ter feito mais de 2 mil vítimas
O superintendente de Operações Integradas (SOI) da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), delegado Matheus Zanatta, informou, em entrevista ao g1 na manhã desta terça-feira (14), que foram encontrados apenas R$ 38 na conta bancária do trader Douglas Fonseca Araújo, CEO da DF Group, um dos alvos da operação que investiga um suposto esquema de golpes contra investidores.
Segundo o delegado, no momento do cumprimento da ordem de bloqueio judicial de bens, foram localizados cerca de R$ 5 mil na conta da empresa. Na conta pessoal do homem, no entanto, a equipe localizou apenas R$ 38 na conta pessoal de Douglas Fonseca.
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"No CPF do Douglas foi bloqueado R$ 38 e, na conta da empresa, cerca de R$ 5 mil", declarou.
Ainda de acordo com Matheus Zanatta, uma das linhas de investigação é apurar se os recursos foram transferidos para contas no exterior ou convertidos em criptomoedas.
"Ainda estamos realizando as investigações para saber se esse dinheiro foi transferido para contas no exterior ou se está em bitcoin", afirmou.
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Empresa de trader investigada por golpes pode ter feito mais de 2 mil vítimas; mais de 500 boletins foram registrados após operação
Empresa investigada por golpes pode ter feito mais de 2 mil vítimas
Mais de 500 novos boletins de ocorrência foram registrados desde a última sexta-feira (10), quando a Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) deflagrou uma operação contra a DF Group, empresa investigada por suspeita de aplicar golpes em investidores.
Segundo o delegado Matheus Zanatta, o número de denúncias continua crescendo após a ação policial.
"Estamos fazendo um levantamento. Desde sexta-feira, após a operação, já foram registrados mais de 500 novos boletins de ocorrência", informou.
De acordo com o delegado, o grupo atuava em diversos estados brasileiros. No entanto, o Piauí está entre as unidades da Federação com o maior número de pessoas prejudicadas. A estimativa inicial é de que pelo menos 2 mil vítimas tenham sido atingidas pelo suposto esquema.
"Esse grupo atuava no Brasil todo. Mas o Piauí é um dos estados com o maior número de vítimas. A estimativa é de pelo menos 2 mil vítimas, mas ainda estamos realizando esse levantamento", explicou.
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Reprodução/Redes sociais
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